Двойное убийство раскрыло незаконную империю каннабиса

[Гашиш Аркадьевич]

Двойное убийство раскрыло незаконную империю каннабиса

​

В Британской Колумбии произошел беспрецедентный случай применения закона о необъяснимом богатстве. Верховный суд провинции издал первый в стране приказ такого рода в отношении пары, владеющей тремя объектами недвижимости. Предыстория дела Расследование началось после двойной стрельбы в Восточном Ванкувере в сентябре 2023 года. След крови привел полицию к предполагаемой незаконной операции с каннабисом. В результате инцидента один человек погиб, другой был ранен. Власти Британской Колумбии подозревают, что владельцы недвижимости Цзяньсинь Хуан и Сяо Чжэнь Джин Ли приобрели имущество и крупные суммы наличных через нелегальное производство каннабиса, при этом не уплачивая налоги почти 20 лет.

Согласно постановлению суда, Хуан и Ли должны предоставить подробную информацию о происхождении средств на покупку трех домов в провинции. Им также необходимо объяснить источники дохода, позволившие приобрести роскошную недвижимость и автомобили при декларировании минимального налогооблагаемого дохода. "Приказы о необъяснимом богатстве требуют, чтобы цели детализировали, как они приобрели свои активы, чтобы доказать, что их роскошная недвижимость, автомобили или наличные были получены законно, или рискуют их потерять", — заявила министр общественной безопасности Британской Колумбии Нина Кригер.

При обыске одного из домов было обнаружено около 1,5 миллиона долларов наличными и более 75 кг каннабиса. Также найдены заявления на получение социальных пособий на имя Ли, в которых она указывала доход менее 1000 долларов в год. Несмотря на низкий декларируемый доход, пара приобрела три объекта недвижимости общей стоимостью около 3 миллионов долларов. Банки неоднократно сообщали о подозрительных транзакциях на счетах Хуана и Ли в период с 2017 по 2023 год.

Данный случай является первым применением закона о необъяснимом богатстве, принятого в Британской Колумбии в 2023 году. Это важный шаг в борьбе с отмыванием денег и незаконным обогащением в провинции.